从体育博彩到洗钱——Esportes da Sorte首席执行官被捕

Darwin Henrique da Silva Filho，体育博彩平台Esportes da Sorte的负责人，昨日在“整合行动”（Operation Integration）的第三阶段中被警方逮捕，该行动正在调查洗钱和非法赌博行为。这一阶段的行动还导致了在线网红Deolane Bezerra 及其母亲Solange Bezerra 的被捕。关于该案件的更多详情可以在此处找到。

代表达尔文·菲略的律师事务所Rigueira, Amorim, Caribé e Leit?o证实了他的被捕，并表示他的妻子Maria Eduarda Filizola在自首后也被拘留。据辩护方称，这对夫妇于周四上午到达警局，作了陈述，并正在全力配合调查。辩护方已提交了人身保护令的请求，目前正由伯南布哥州司法法院 (TJPE) 审查。

整合行动

整合行动于2022年12月开始，当时从 Darwin Filho的父亲Darwin Henrique da Silva)所拥有的公司Caminhos da Sorte的总部查获了18万雷亚尔的现金和文件。调查揭示了该公司与非法活动之间的紧密联系，导致税务保密的突破。

赞助科林蒂安队和Athletico-PR队等大型足球俱乐部的Esportes da Sorte也因此受到审查。调查人员透露，该公司被用来洗钱，来源包括非法活动如“jogo do bicho”（一种流行但非法的赌博游戏）。2023年，该公司花费800万雷亚尔购买了两辆豪华汽车，一辆法拉利和一辆兰博基尼Urus Performante。Deolane Bezerra也证实她在同年以385万雷亚尔购买了一辆兰博基尼Urus Performante。

调查人员发现了一些不寻常的财务活动，包括购买豪华车辆和房地产，这与相关人员所申报的收入不符。因此，24份搜查和扣押令在六个州执行，包括戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州、帕拉伊巴州、伯南布哥州和圣保罗州。

司法部和公共安全部报告称，从2019年1月至2023年5月，该团伙共转移了约30亿雷亚尔。这些资金通过多种渠道洗钱，包括活动公司、广告公司、外汇交易所和保险机构，使用的方法包括小额存款、银行交易以及购买奢侈品和房地产。

Esportes da Sorte发表声明，重申其对合法性和透明度的承诺。该公司表示，正全力配合当局，并完全遵守法律，尽管其对正在进行的调查的具体情况尚不了解。

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