Gibraltar deve ser retirado da lista cinza do Grupo de A??o Financeira (FATF) em breve

Thawanny October 31, 2023

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Gibraltar deve ser retirado da lista cinza do Grupo de A??o Financeira (FATF) em breve

O território britanico ultramarino de Gibraltar pode ser retirado da lista cinza do Grupo de A??o Financeira (FATF), uma evolu??o esperada para ser formalizada na próxima sess?o plenária do FATF agendada para fevereiro de 2024.

O anúncio foi feito pelo presidente do FATF, Raja Kumar, que confirmou que Gibraltar havia feito progressos substanciais na implementa??o de seu plano de a??o, e o passo final antes de sua remo??o é uma inspe??o no local para verificar o progresso realizado.

Progresso e otimismo

A jornada rumo à potencial saída de Gibraltar da lista cinza do FATF foi marcada por esfor?os determinados para abordar preocupa??es com lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF). O FATF, o órg?o de fiscaliza??o global na luta contra crimes financeiros, reconheceu o comprometimento de Gibraltar em aprimorar seu quadro regulatório.

A inspe??o no local, que marca a etapa final do processo antes da remo??o da lista cinza, se concentrará na confirma??o da implementa??o eficaz das reformas de AML/CTF. Ela também avaliará a vontade política de manter essas reformas no futuro.

O governo de Gibraltar está otimista de que o FATF, em última instancia, removerá o território da lista cinza. Nigel Feetham KC, Ministro da Justi?a, Comércio e Indústria de Gibraltar, expressou seus sentimentos, afirmando: “Todos em Gibraltar ficar?o encantados com esta notícia e receber?o calorosamente este resultado altamente positivo. Desejo agradecer a todas as autoridades que trabalharam incansavelmente nesse processo e continuam a nos apoiar em nosso trabalho para abordar esses pontos de a??o e remover Gibraltar da lista cinza o mais rápido possível.”

Jornada de reden??o

A inclus?o de Gibraltar na lista cinza do FATF ocorreu na sess?o plenária de junho de 2022 do FATF, na qual Malta também foi removida da lista. Essa designa??o teve implica??es para as empresas com sede em Gibraltar, sujeitando-as a custos de conformidade mais elevados e dificultando o acesso a servi?os financeiros.

O ent?o presidente do FATF, Marcus Pleyer, explicou o papel de Gibraltar como centro de jogos on-line. Ele afirmou que uma preocupa??o importante era a falta de imposi??o de san??es adequadas a operadores de jogos de azar por deficiências em AML/CTF.

Após a sess?o plenária de junho de 2022, o FATF apresentou a Gibraltar um plano de a??o destinado a aprimorar seu quadro regulatório financeiro. O plano exigia a concess?o de poderes adicionais aos reguladores financeiros para impor san??es regulatórias e demonstrar uma busca mais ativa de ordens de confisco.

Inicialmente, o governo previa a conclus?o do plano de a??o em 12 meses, estabelecendo um prazo para maio de 2023. No entanto, esse cronograma se mostrou excessivamente ambicioso. Em junho de 2023, o FATF emitiu um aviso a Gibraltar de que “todos os prazos expiraram”. Consequentemente, o território foi instado a acelerar a conclus?o de seu plano de a??o.

Durante todo esse período, Gibraltar demonstrou um forte compromisso com o processo do FATF.

Nigel Feetham afirmou que este compromisso era a principal prioridade, acrescentando: “Comprometemo-nos totalmente com este processo e esperamos continuar a colaborar com o FATF à medida que desenvolvemos ainda mais nossas estratégias na luta contra o crime econ?mico.”

A iminente saída da lista cinza n?o só representa o comprometimento de Gibraltar em aprimorar seu sistema regulatório financeiro, mas também apresenta uma oportunidade para o território recuperar o pleno acesso à comunidade financeira internacional, reduzindo os custos de conformidade e adotando um ambiente mais favorável para as atividades financeiras.

à medida que a sess?o plenária de fevereiro de 2024 se aproxima, Gibraltar permanece focado em garantir que atenda aos padr?es do FATF para um sistema financeiro mais seguro e seguro.

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